A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.職業(yè)(行業(yè))
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A.要求各國將有關(guān)各類嚴重犯罪的洗錢行為定為刑事犯罪
B.要求各國政府加強反洗錢金融監(jiān)管
C.要求各國政府建立金融情報中心
D.要求各國進行反洗錢國際合作
A.組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.制定或者會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.監(jiān)督檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
A.行為主體
B.行為方式
C.主觀要件
D.上游犯罪
A.完整了解客戶身份基本信息,了解交易目的和交易性質(zhì)
B.完整核對客戶的身份證件,如核實單位客戶的組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼,以及可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件。
C.完整登記客戶身份基本信息
D.完整留存各類身份證件復(fù)印件或影印件
A.應(yīng)當明確專人負責大額和可疑交易報告工作
B.應(yīng)當規(guī)定大額交易和可疑交易在內(nèi)部發(fā)現(xiàn)、分析、審核及上報的工作流程
C.應(yīng)當規(guī)定涉嫌恐怖融資可疑交易報告的情形與流程
D.應(yīng)當規(guī)定涉嫌洗錢案件線索的分析、監(jiān)測與報告流程
最新試題
()年,F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》?()
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
反洗錢調(diào)查的客體不包括()
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向()部門報告
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低?()