A、沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的
B、沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價(jià)格收購財(cái)物的
C、沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的
D、沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的

A、投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品
B、網(wǎng)絡(luò)渠道銷售的大額保險(xiǎn)產(chǎn)品
C、政策性大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品
D、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)評估后認(rèn)為洗錢風(fēng)險(xiǎn)較大的其他產(chǎn)品

A、防止大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散
B、反洗錢
C、飯恐怖融資
D、打擊稅務(wù)犯罪

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國家有關(guān)部門依法要求協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的

A.在高風(fēng)險(xiǎn)情形下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取強(qiáng)化措施管理和降低風(fēng)險(xiǎn)
B.在低風(fēng)險(xiǎn)情形下，允許采取簡化措施
C.如果金融機(jī)構(gòu)合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，則不允許采取簡化措施
D.如果金融機(jī)構(gòu)合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，但風(fēng)險(xiǎn)較低，則允許采取簡化措施