單項選擇題保險機構委托其他機構開展客戶風險等級劃分等洗錢風險管理工作時，應與受托機構簽訂（），并由高級管理層批準。
A.代銷合同
B.合作協(xié)議
C.書面協(xié)議
D.職責分工書
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1.單項選擇題西方七國集團決定成立金融行動特別工作組（FATF）是在哪一年（）
A.1989年
B.1992年
C.1999年
D.2000年
2.單項選擇題金融機構在進行客戶身份識別時要貫徹的基本原則是（）
A.實事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴進寬出
D.了解你的客戶
3.單項選擇題（）年，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布金融業(yè)《風險為本的反洗錢及反恐怖融資方法指引：高級原則和程序》，將風險為本的理念引入反洗錢工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
4.單項選擇題以下屬于反洗錢內部控制制度核心管理制度的是（）
A.大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調查和保密制度
5.單項選擇題保險公司在辦理（）時，履行客戶身份識別義務時不適用《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.保險業(yè)務
B.理賠業(yè)務
C.再保險業(yè)務
D.財險業(yè)務
最新試題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項選擇題
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險。客戶風險子項包括（）
題型：多項選擇題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型：單項選擇題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》？（）
題型：多項選擇題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
題型：判斷題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項選擇題
風險等級劃分后，金融機構應（）。
題型：多項選擇題
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題