單項選擇題在被保險人或者受益人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如金額（）以上，保險公司應(yīng)當(dāng)核對被保險人或者受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)被保險人、受益人與投保人之間的關(guān)系，登記被保險人、受益人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A.人民幣1萬以上或者外幣等值1000美元
B.人民幣2萬以上或者外幣等值2000美元
C.人民幣5萬以上或者外幣等值10000美元
D.人民幣20萬以上或者外幣等值20000美元


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2.單項選擇題建立完善的反洗錢內(nèi)部控制制度的必要性不包括（）

A.符合依法經(jīng)營內(nèi)在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎(chǔ)
D.是參與國際競爭的唯一要求

4.單項選擇題對經(jīng)分析識別認(rèn)為屬于重大可疑交易的，金融機構(gòu)在向中國反錢監(jiān)測分析中心報告的同時，應(yīng)向（）報告。

A.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
B.當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)
C.當(dāng)?shù)貦z察機關(guān)
D.當(dāng)?shù)胤ㄔ?/p>

5.單項選擇題下列有關(guān)銀行業(yè)從業(yè)人員信息保密的說法錯誤的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶資料及其交易信息檔案
B.在受雇期間不得隨意透露客戶的資料和交易信息
C.在離職后也要受信息保密的約束
D.將客戶信息用于未經(jīng)客戶許可的其他目的