A.通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B.通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C.通過贈予方式，將非法所得捐贈的
D.通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的
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A.為恐怖組織籌集經(jīng)費
B.為實施恐怖活動的個人提供物資
C.為恐怖組織提供活動場所
D.明知是恐怖活動，但未向有關(guān)部門舉報
A.沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
B.協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的
C.沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的
D.沒有正當理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
A、被告人的認知能力
B、接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C、犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D、犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E、被告人的供述
A、不可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)提供的客戶身份識別結(jié)果
B、可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果
C、可不再重復進行已完成的客戶身份識別程序
D、仍應承擔未履行客戶身份識別義務的責任
E、仍應按要求重新進行客戶身份識別程序
最新試題
為什么沒有規(guī)定商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的最高比例限制？
我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），以下哪種情形不能認定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）
請分析比較當前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點及適用背景。
如何改進我國的風險監(jiān)管？
簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
目前在我國部分大城市房地產(chǎn)過熱過程中，銀行風險主要表現(xiàn)在哪些方面？
《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實知道，確定性認識和可能性認識均應納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應當結(jié)合（）等主、客觀因素進行認定。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）
2001年張某大規(guī)模引種一種新型牧草---皇竹草，2001年10月，張某向農(nóng)行某支行申請貸款30萬元，以建立一個溫室大棚，該筆貸款遲遲沒有消息。12月11日后，張某寫了一份緊急報告，要求銀行給予準確答復。此后張某多次到農(nóng)行催要貸款，農(nóng)行雖然一直承諾加緊辦理，但始終沒給出明確答復。張某只能自己籌錢建造簡易溫室大棚，12月24日開始動工，12月25日一場大雪凍死所有的皇竹草，造成直接損失200萬元，間接損失400多萬元。2003年1月，張某以農(nóng)行對其貸款申請答復不及時，使其失去其他融資機會，造成損失為由，將農(nóng)行某支行告上法庭。2005年某高院做出終審判決：農(nóng)行某支行賠償張某80萬元。請分析，在該案例中，農(nóng)行某支行存在怎樣的過錯，銀行在接受要約時應注意什么？