問答題簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。

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《關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號,以下簡稱《解釋》)指出“明知”不意味著確實知道,確定性認識和可能性認識均應納入“明知”范疇,規(guī)定:刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”,應當結(jié)合()等主、客觀因素進行認定。

題型:多項選擇題

如何理解銀監(jiān)會應當遵循依法監(jiān)管的原則?

題型:問答題

公文行文有哪些基本規(guī)則?

題型:問答題

試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風險為本監(jiān)管的差距。

題型:問答題

銀行的資本有幾種?銀行的資本對銀行風險控制有什么作用?

題型:問答題

金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,如果銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求,且金融機構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息,金融機構(gòu)()。

題型:多項選擇題

請分析比較當前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點及適用背景。

題型:問答題

試述我國金融創(chuàng)新的特點,以及在金融創(chuàng)新中應該遵循的基本原則?

題型:問答題

根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),以下哪種情形不能認定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案()

題型:單項選擇題

如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行”這一監(jiān)管目標?

題型:問答題