A.為恐怖組織籌集經(jīng)費(fèi)
B.為實(shí)施恐怖活動的個人提供物資
C.為恐怖組織提供活動場所
D.明知是恐怖活動，但未向有關(guān)部門舉報
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A.沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
B.協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的
C.沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的
D.沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的
A、被告人的認(rèn)知能力
B、接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C、犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D、犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E、被告人的供述
A、不可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)提供的客戶身份識別結(jié)果
B、可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果
C、可不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序
D、仍應(yīng)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
E、仍應(yīng)按要求重新進(jìn)行客戶身份識別程序
A、英國；
B、意大利；
C、法國；
D、美國。
最新試題
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》自（）起施行。
呆賬準(zhǔn)備的最新定義和分類是什么？《銀行貸款損失準(zhǔn)備計提指引》規(guī)定貸款損失專項準(zhǔn)備計提標(biāo)準(zhǔn)是什么？
什么是風(fēng)險管理？
《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》如何規(guī)定商業(yè)銀行和各級監(jiān)管部門加強(qiáng)不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核？
我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？
試述我國金融創(chuàng)新的特點(diǎn)，以及在金融創(chuàng)新中應(yīng)該遵循的基本原則？
簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
最早對洗錢進(jìn)行法律控制的國家是（）
吳某為某信用社代辦站代辦員，在信用社撤銷該代辦站后，采取偽造、私刻公章等方式，繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份，利用儲戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆，金融14.078萬元。2004年5月，檢查機(jī)關(guān)依法將吳某批捕。請分析，吳某的行為構(gòu)成什么犯罪事實(shí)，該農(nóng)村信用社在該案件中存在哪些問題。
《關(guān)于中國銀行、中國建設(shè)銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中，對兩家試點(diǎn)銀行股份制改革的考核指標(biāo)有哪些？其具體分別是多少？