問答題目前在我國部分大城市房地產過熱過程中,銀行風險主要表現在哪些方面?

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最早對洗錢進行法律控制的國家是()

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金融機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時,如果銷售金融產品的金融機構采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求,且金融機構能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息,金融機構()。

題型:多項選擇題