多項選擇題反洗錢法律法規(guī)中規(guī)定的留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件資料包含（）。

A.個人客戶有效身份證件的復印件或影印件
B.個人客戶有效身份證件經(jīng)身份證閱讀儀合成的電子影像
C.對公客戶的組織機構代碼證復印件
D.對公客戶的稅務登記證復印件


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題對于企業(yè)存在（）情況，銀行應逐筆在貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)中對企業(yè)加注相應標識。

A.未在規(guī)定期限內(nèi)提供報關信息且無合理解釋的
B.涉嫌重復使用報關信息且無合理解釋的
C.涉嫌使用虛假報關信息的
D.其他需加注標識的

2.多項選擇題對于離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務，銀行應密切關注（）。

A.密切關注企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營狀況
B.密切關注企業(yè)交易對手及交易記錄
C.密切關注有關行業(yè)風險
D.銀行為離岸轉(zhuǎn)手買賣（含轉(zhuǎn)口貿(mào)易）提供貿(mào)易融資時，應遵循融資幣種、金額、期限與商業(yè)合同的結(jié)算幣種、金額、期限大體一致的原則，不應提供融資期限與結(jié)算周期差異過大的貿(mào)易融資

3.多項選擇題對外提供商業(yè)秘密載體需經(jīng)有權審批人審批，審批要留有審批記錄。對外提供商業(yè)秘密載體可采取哪些方式？（）

A.一事通郵件系統(tǒng)，但需外發(fā)加密
B.通過監(jiān)管機構OA系統(tǒng)
C.通過刻錄光盤，但需對文件加密
D.專人送達紙質(zhì)文件

4.多項選擇題除下列情況外，銀行應將個人結(jié)售匯數(shù)據(jù)錄入個人外匯業(yè)務系統(tǒng)（）。

A.通過銀行柜臺尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含）的結(jié)匯
B.外幣卡（含境內(nèi)卡和境外卡）境內(nèi)消費結(jié)匯
C.境外卡通過自助銀行設備提取人民幣現(xiàn)鈔
D.通過外幣代兌機構發(fā)生的結(jié)售匯

5.多項選擇題按照《關于進一步落實個人人民幣銀行存款賬戶實名制的通知》的規(guī)定，銀行為存款人開立個人銀行賬戶，存款人應出具有效證件，以下說法正確的是（）。

A.16歲以下的中國公民應出具賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
B.16歲以上的中國公民應出具居民身份證或臨時身份證
C.16歲以上的中國公民可出具戶口簿
D.軍人可出具軍人身份證件