多項選擇題除下列情況外,銀行應將個人結售匯數(shù)據(jù)錄入個人外匯業(yè)務系統(tǒng)()。

A.通過銀行柜臺尾零結匯、轉利息結匯等小于等值100美元(含)的結匯
B.外幣卡(含境內(nèi)卡和境外卡)境內(nèi)消費結匯
C.境外卡通過自助銀行設備提取人民幣現(xiàn)鈔
D.通過外幣代兌機構發(fā)生的結售匯


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1.多項選擇題按照《關于進一步落實個人人民幣銀行存款賬戶實名制的通知》的規(guī)定,銀行為存款人開立個人銀行賬戶,存款人應出具有效證件,以下說法正確的是()。

A.16歲以下的中國公民應出具賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
B.16歲以上的中國公民應出具居民身份證或臨時身份證
C.16歲以上的中國公民可出具戶口簿
D.軍人可出具軍人身份證件

2.多項選擇題企業(yè)首次辦理國際收支涉外收付款業(yè)務需要提供什么?()

A.組織機構代碼證(統(tǒng)一社會信用代碼證書)或特殊機構代碼賦碼通知
B.營業(yè)執(zhí)照
C.單位基本情況表
D.外商投資企業(yè)設立備案回執(zhí)

3.多項選擇題內(nèi)部控制的五要素是:內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通、()。

A.內(nèi)部環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.合規(guī)管理

4.多項選擇題哪些設備不可以拷貝、存儲、拍攝、傳輸涉及國家秘密、工作秘密或招行商業(yè)秘密的信息?()

A.手機、平板電腦
B.私人移動存儲設備
C.公用互聯(lián)網(wǎng)(如QQ、微信、微博、互聯(lián)網(wǎng)云盤、互聯(lián)網(wǎng)郵箱等)

5.多項選擇題哪些情況允許辦理服務貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉業(yè)務?()

A.境內(nèi)機構向國際運輸或國際運輸代理企業(yè)劃轉運費及相關費用
B.對外承包工程/服務外包項下,總承包方向分包方劃轉工程款或相關費用
C.境內(nèi)機構向個人歸還墊付的公務出國項下相關費用
D.外匯保險項下相關費用的境內(nèi)外匯劃轉業(yè)務

最新試題

以下關于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中,正確的是()。

題型:多項選擇題

柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時,應做到以下:()

題型:多項選擇題

冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關聯(lián)點鈔機或清分機,同一業(yè)務終端支持同時關聯(lián)()。

題型:單項選擇題

哪項子項中止可由柜面主動設置?()

題型:單項選擇題

對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無鑰匙可以打開,應如何處理?()

題型:多項選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(子項BF)時,各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后,應如何處理?()

題型:多項選擇題

以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾?()

題型:多項選擇題

以下關于境外人士辦理社保卡首次申領業(yè)務的說法中,正確的是()。

題型:多項選擇題

境內(nèi)人士辦理社??ㄊ状紊觐I時,必須提供的資料有()。

題型:多項選擇題

柜面在辦理()業(yè)務時,除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應及時維護更新個人的客戶信息。

題型:多項選擇題