A.要求客戶補充其他身份資料或者其他身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理部等部門核實
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶行為或者交易情況出現異常
B.客戶有洗錢或恐怖融資活動嫌疑
C.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.客戶要求變更姓名或者名稱
A.了解客戶所在地國家或地區(qū)反洗錢法律、監(jiān)管狀況
B.了解客戶建立業(yè)務關系的目的
C.了解客戶擬使用的產品和服務
D.了解客戶負面媒體報道情況
A.國家權力機關
B.武警部隊
C.司法機關
D.外國政府駐華使領館
A.不配合客戶身份識別
B.有組織同時或者分批開立賬戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務與客戶身份不相符
A.客戶提供的身份證件或者身份證明文件經核查或鑒定為虛假證件
B.公安部等我國有權部門發(fā)布的恐怖活動人員
C.聯(lián)合國發(fā)布的且得到我國承認的制裁決議涉及人員
D.中國人民銀行要求關注的其他涉嫌洗錢或恐怖活動的人員
最新試題
郵儲網點在營業(yè)期間，現金業(yè)務區(qū)內要雙人臨柜，嚴禁單人臨柜。
郵儲銀行電子銀行電子數據檔案包括客戶通過電子銀行產生的登錄日志、交易日志及業(yè)務申請日志等。這些檔案都需要永久保存。
郵儲網點營業(yè)人員在押運鈔環(huán)節(jié)不得提拿提款箱，提款箱應在現金業(yè)務區(qū)監(jiān)控范圍內的規(guī)定區(qū)域辦理交接手續(xù)。
中國郵政儲蓄銀行根據公開披露信息對代銷基金產品進行風險等級評定，目前代銷基金產品風險等級共分為低風險、較低風險、中風險、較高風險和高風險5級，其中各類型基金產品風險等級評定正確的是（）。
郵儲網點應根據客戶群體設置柜員崗位和大堂經理，根據客戶和業(yè)務結構配置營銷人員和理財經理，以（）為中心理順內部崗位關系，是網點團隊建設的關鍵。
中國郵政儲蓄銀行員工舉報方式不包括（）。
下列關于郵儲網點代理保險業(yè)務的描述，正確的有（）。
下列關于郵儲網點在收到請領的重要單證時的工作要求描述，不正確的是（）。
郵儲網點管理層次不宜太多，一般以兩層為宜，網點負責人作為第一責任人，制定經營發(fā)展思路，下達經營業(yè)績指標，和副職或營業(yè)主管構成管理團隊，第二層是營銷和操作團隊，負責完成具體的工作。
下列關于郵儲網點營業(yè)終了各項工作的描述，不正確的是（）。