A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常
B.客戶有洗錢或恐怖融資活動(dòng)嫌疑
C.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.客戶要求變更姓名或者名稱
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A.了解客戶所在地國(guó)家或地區(qū)反洗錢法律、監(jiān)管狀況
B.了解客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的
C.了解客戶擬使用的產(chǎn)品和服務(wù)
D.了解客戶負(fù)面媒體報(bào)道情況
A.國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)
B.武警部隊(duì)
C.司法機(jī)關(guān)
D.外國(guó)政府駐華使領(lǐng)館
A.不配合客戶身份識(shí)別
B.有組織同時(shí)或者分批開立賬戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
A.客戶提供的身份證件或者身份證明文件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.公安部等我國(guó)有權(quán)部門發(fā)布的恐怖活動(dòng)人員
C.聯(lián)合國(guó)發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的制裁決議涉及人員
D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌洗錢或恐怖活動(dòng)的人員
A.真實(shí)性
B.完整性
C.有效性
D.合規(guī)性
最新試題
每日晨會(huì)是指由支行長(zhǎng)或支行長(zhǎng)指定專人組織并主持，利用每日營(yíng)業(yè)前的10~15分鐘時(shí)間，通過(guò)回顧前日工作業(yè)績(jī)、總結(jié)前日工作經(jīng)驗(yàn)、確定今日工作重點(diǎn)，達(dá)到鼓舞員工士氣，提升團(tuán)隊(duì)合作能力的工作例會(huì)。網(wǎng)點(diǎn)所有成員無(wú)特殊情況都應(yīng)該參加。
目前，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的主要負(fù)債業(yè)務(wù)的包括（）。
郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)客戶群體設(shè)置柜員崗位和大堂經(jīng)理，根據(jù)客戶和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)配置營(yíng)銷人員和理財(cái)經(jīng)理，以（）為中心理順內(nèi)部崗位關(guān)系，是網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)的關(guān)鍵。
無(wú)密戶可辦理重新寫磁業(yè)務(wù)。
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行員工舉報(bào)方式不包括（）。
國(guó)內(nèi)匯兌業(yè)務(wù)中，密碼匯款只能在聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)辦理，無(wú)需輸入收款人郵編、地址信息。
辦理代收付業(yè)務(wù)的批量業(yè)務(wù)時(shí)，郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)可按協(xié)議約定，根據(jù)委托單位提供的批量文件，從指定的結(jié)算賬戶上進(jìn)行批量扣款。
普通柜員間的交接班不需要由綜合柜員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)在營(yíng)業(yè)期間，現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)要雙人臨柜，嚴(yán)禁單人臨柜。
郵儲(chǔ)銀行電子銀行電子數(shù)據(jù)檔案包括客戶通過(guò)電子銀行產(chǎn)生的登錄日志、交易日志及業(yè)務(wù)申請(qǐng)日志等。這些檔案都需要永久保存。