A.了解客戶所在地國家或地區(qū)反洗錢法律、監(jiān)管狀況
B.了解客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的
C.了解客戶擬使用的產(chǎn)品和服務(wù)
D.了解客戶負(fù)面媒體報(bào)道情況
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A.國家權(quán)力機(jī)關(guān)
B.武警部隊(duì)
C.司法機(jī)關(guān)
D.外國政府駐華使領(lǐng)館
A.不配合客戶身份識(shí)別
B.有組織同時(shí)或者分批開立賬戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
A.客戶提供的身份證件或者身份證明文件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.公安部等我國有權(quán)部門發(fā)布的恐怖活動(dòng)人員
C.聯(lián)合國發(fā)布的且得到我國承認(rèn)的制裁決議涉及人員
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌洗錢或恐怖活動(dòng)的人員
A.真實(shí)性
B.完整性
C.有效性
D.合規(guī)性
A.監(jiān)護(hù)關(guān)系證明材料
B.授權(quán)書
C.委托書
D.公證書
最新試題
下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)在收到請(qǐng)領(lǐng)的重要單證時(shí)的工作要求描述，不正確的是（）。
目前，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行的主要負(fù)債業(yè)務(wù)的包括（）。
持卡人使用綠卡辦理境內(nèi)銀聯(lián)跨行ATM取款業(yè)務(wù)，每卡每日累計(jì)最高取款金額為30000元（含30000元）。
辦理代收付業(yè)務(wù)的批量業(yè)務(wù)時(shí)，郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)可按協(xié)議約定，根據(jù)委托單位提供的批量文件，從指定的結(jié)算賬戶上進(jìn)行批量扣款。
郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的崗位輪換工作不利于有效提升網(wǎng)點(diǎn)員工的綜合素質(zhì)。
郵儲(chǔ)銀行電子銀行電子數(shù)據(jù)檔案包括客戶通過電子銀行產(chǎn)生的登錄日志、交易日志及業(yè)務(wù)申請(qǐng)日志等。這些檔案都需要永久保存。
下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)終了各項(xiàng)工作的描述，不正確的是（）。
郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)人員在押運(yùn)鈔環(huán)節(jié)不得提拿提款箱，提款箱應(yīng)在現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)監(jiān)控范圍內(nèi)的規(guī)定區(qū)域辦理交接手續(xù)。
商戶批量差錯(cuò)交易中（）在網(wǎng)點(diǎn)和一級(jí)支行辦理。
下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)期間各項(xiàng)工作的描述，正確的有（）。