A.客戶(hù)提供的身份證件或者身份證明文件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.公安部等我國(guó)有權(quán)部門(mén)發(fā)布的恐怖活動(dòng)人員
C.聯(lián)合國(guó)發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的制裁決議涉及人員
D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌洗錢(qián)或恐怖活動(dòng)的人員
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A.真實(shí)性
B.完整性
C.有效性
D.合規(guī)性
A.監(jiān)護(hù)關(guān)系證明材料
B.授權(quán)書(shū)
C.委托書(shū)
D.公證書(shū)
A.開(kāi)立賬戶(hù)
B.為不在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)辦理單筆交易金額人民幣5000元以上（含5000元）或者外幣等值1000美元以上（含1000美元）的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性業(yè)務(wù)
C.建立授信類(lèi)業(yè)務(wù)關(guān)系
D.建立同業(yè)機(jī)構(gòu)類(lèi)業(yè)務(wù)關(guān)系
A.花旗
B.匯豐
C.渣打
D.法巴
最新試題
辦理代收付業(yè)務(wù)的批量業(yè)務(wù)時(shí)，郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)可按協(xié)議約定，根據(jù)委托單位提供的批量文件，從指定的結(jié)算賬戶(hù)上進(jìn)行批量扣款。
無(wú)密戶(hù)可辦理重新寫(xiě)磁業(yè)務(wù)。
郵儲(chǔ)銀行電子銀行電子數(shù)據(jù)檔案包括客戶(hù)通過(guò)電子銀行產(chǎn)生的登錄日志、交易日志及業(yè)務(wù)申請(qǐng)日志等。這些檔案都需要永久保存。
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行員工舉報(bào)方式不包括（）。
以下交易中，不屬于郵儲(chǔ)銀行手機(jī)銀行信用卡類(lèi)交易的是（）。
持卡人使用綠卡辦理境內(nèi)銀聯(lián)跨行ATM取款業(yè)務(wù)，每卡每日累計(jì)最高取款金額為30000元（含30000元）。
商戶(hù)批量差錯(cuò)交易中（）在網(wǎng)點(diǎn)和一級(jí)支行辦理。
下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)期間各項(xiàng)工作的描述，正確的有（）。
下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)在收到請(qǐng)領(lǐng)的重要單證時(shí)的工作要求描述，不正確的是（）。
境內(nèi)個(gè)人年度總額內(nèi)的購(gòu)匯，可以委托直系親屬代為辦理，但需提供委托人和代辦人的有效身份證件、委托授權(quán)書(shū)和直系親屬關(guān)系證明；超過(guò)年度總額的購(gòu)匯及境外個(gè)人購(gòu)匯，（）。