A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.了解你的產(chǎn)品
D.盡職審查
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你可能感興趣的試題
A.產(chǎn)品業(yè)務(wù)種類清單
B.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)清單
C.金額范圍清單
D.客戶類型清單
A.地域
B.客戶群體
C.產(chǎn)品業(yè)務(wù)
D.渠道
E.控制措施
A.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
B.客戶身份
C.交易頻率
D.交易金額
A.電話調(diào)查
B.書(shū)面問(wèn)卷
C.現(xiàn)場(chǎng)座談
D.抽樣調(diào)查
A.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）
B.亞太反洗錢(qián)組織（APG）
C.歐亞反洗錢(qián)與反恐融資組織（EAG）
D.國(guó)際證券監(jiān)管委員會(huì)組織（IOSCO）
最新試題
國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）
中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢(qián)信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的（）交易信息。
對(duì)于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。
中國(guó)人民銀行向查詢部門(mén)提供反洗錢(qián)信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
建立健全反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度，對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和評(píng)估，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化，完善有關(guān)反洗錢(qián)監(jiān)管要求。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收取）（）的交易，可不計(jì)入付款人（或收款人）當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。
在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí)，人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。
以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的說(shuō)法中正確的是：（）。