單項選擇題中國人民銀行及其分支機構檢查單位應制作《現場檢查通知書》一式兩份，一份于進場（）天前送達被查單位，另一份由檢查單位留存。對需要立即進場現場檢查的，可在進場時出示《現場檢查通知書》。
A、2
B、3
C、4
D、5
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1.單項選擇題縣級中國人民銀行對市級（地區(qū)級）金融機構執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為經（）授權可以進行現場檢查。
A、無需授權
B、上級人民銀行
C、當地人民政府
D、本級人民銀行領導批準
2.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構書面詢問金融機構時，應填制《反洗錢非現場監(jiān)管質詢通知書》，經部門負責人批準后送達被詢問的金融機構。金融機構應自送達之日起（）個工作日內，書面回復被詢問的問題。
A、2
B、3
C、4
D、5
3.單項選擇題中國人民銀行或者分支機構應審核金融機構報送的非現場監(jiān)管信息的準確性和完整性。金融機構報送的信息不準確或不完整的，中國人民銀行或其分支機構應及時發(fā)出《反洗錢非現場監(jiān)管信息補充報送通知書》（附8），要求金融機構在（）個工作日內補充更正。
A、3
B、4
C、5
D、6
4.單項選擇題金融機構應當按照（）的規(guī)定，指定專人負責向（中國人民銀行）及其分支機構報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料、交易數據、工作報告以及內部審計報告中與反洗錢工作有關的內容，如實反映反洗錢工作情況。
A、中國人民銀行、當地公安局
B、銀監(jiān)局
C、中國人民銀行、銀監(jiān)局
D、中國人民銀行
5.單項選擇題客戶與證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產管理公司、信托投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司等進行金融交易，通過銀行財戶劃轉款項超過大額交易標準的大額交易如何向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
A、由商業(yè)銀行、城市信用社、農村信用社、郵政儲匯機構、政策性銀行等機構上報
B、由證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產管理公司、信托投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司等機構上報
C、均不必報告
D、都要報告
最新試題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于套現洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題