A、無需授權(quán)
B、上級(jí)人民銀行
C、當(dāng)?shù)厝嗣裾?br />
D、本級(jí)人民銀行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)
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A、2
B、3
C、4
D、5
A、3
B、4
C、5
D、6
A、中國人民銀行、當(dāng)?shù)毓簿?br />
B、銀監(jiān)局
C、中國人民銀行、銀監(jiān)局
D、中國人民銀行
A、由商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行等機(jī)構(gòu)上報(bào)
B、由證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等機(jī)構(gòu)上報(bào)
C、均不必報(bào)告
D、都要報(bào)告
A、反洗錢內(nèi)控制度
B、客戶身份識(shí)別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報(bào)告制度
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。