單項選擇題下列國際公約中，第一個反洗錢國際法規(guī)范是（）。

A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉品和精神藥物公約》（簡稱《維也納公約》）
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》（簡稱《巴勒莫公約》）
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題根據(jù)我國現(xiàn)行法律，單位犯洗錢罪的，除對單位判處罰金外，還要對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處（）。

A、五年以下有期徒刑或者拘役
B、十年以下有期徒刑
C、三年以上十年以下有期徒刑
D、七年以下有期徒刑

4.單項選擇題下列哪項不是《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)控制度提出的具體要求？（）

A、設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作
B、制定反洗錢內(nèi)部操作流程和控制措施
C、對工作人員進行反洗錢培訓
D、自覺接受反洗錢現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管

5.單項選擇題下列有關(guān)金融機構(gòu)受理反洗錢現(xiàn)場檢查的說法中錯誤的是哪一項？（）

A、《反洗錢調(diào)查通知書》中如果被調(diào)查單位名稱不符或缺少調(diào)查單位公章的，金融機構(gòu)可不予受理
B、調(diào)查人員少于兩人且證件不齊的，金融機構(gòu)可以拒絕調(diào)查
C、被詢問人員有義務如實回答調(diào)查組所提出的任何問題，即使問題與調(diào)查事項無關(guān)
D、調(diào)查組需要對相關(guān)文件進行封存的，金融機構(gòu)應當與調(diào)查人員對封存的文件、資料進行清點，核對無誤后與調(diào)查人員一并在清單上簽字或蓋章