A、《反洗錢調(diào)查通知書》中如果被調(diào)查單位名稱不符或缺少調(diào)查單位公章的，金融機構(gòu)可不予受理
B、調(diào)查人員少于兩人且證件不齊的，金融機構(gòu)可以拒絕調(diào)查
C、被詢問人員有義務(wù)如實回答調(diào)查組所提出的任何問題，即使問題與調(diào)查事項無關(guān)
D、調(diào)查組需要對相關(guān)文件進行封存的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)與調(diào)查人員對封存的文件、資料進行清點，核對無誤后與調(diào)查人員一并在清單上簽字或蓋章