單項選擇題

以下哪項不是中國人民銀行反洗錢監(jiān)管的方式？（）

A、提交報告
B、現(xiàn)場檢查
C、非現(xiàn)場監(jiān)管
D、約見談話

你可能感興趣的試題

單項選擇題

以下有關(guān)反洗錢法律法規(guī)對中國人民銀行及其派出機構(gòu)監(jiān)督檢查權(quán)限劃分的說法錯誤的是：（）

A、中國人民銀行及其派出機構(gòu)都享有監(jiān)督檢查權(quán)
B、中國人民銀行設(shè)區(qū)市一級以上派出機構(gòu)享有行政處罰權(quán)
C、中國人民銀行副省級以上機構(gòu)享有行政調(diào)查權(quán)
D、中國人民銀行及其分行享有臨時凍結(jié)權(quán)

單項選擇題

以下制度中，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門制定的是：（）。

A、金融機構(gòu)建立客戶身份識別制度的具體辦法
B、金融機構(gòu)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法
C、金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告的具體辦法
D、應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的具體辦法

<li id="bppkj"></li>