A、公安機關
B、人民法院
C、人民檢察院
D、以上三者均可
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A、美國
B、英國
C、日本
D、俄羅斯
A、許超凡等人洗錢案
B、成克杰洗錢案
C、廈門遠華走私洗錢案
D、汪照投資企業(yè)洗錢案
A、聯(lián)合國《與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示范法》
B、金融行動特別工作組《反洗錢40項建議》和《反恐融資9項特別建議》
C、埃格蒙特集團《關于金融情報機構的目標聲明》
D、沃爾夫斯堡集團《私人銀行全球反洗錢指導原則》
A.臨時居民身份證
B.港澳居民身份證
C.臺灣居民來往大陸通行證
D.武警身份證
A、為恐怖組織籌集經(jīng)費
B、為實施恐怖活動的個人提供物資
C、為恐怖組織提供活動場所
D、明知是恐怖活動，但未向有關部門舉報
最新試題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。