單項選擇題下列身份證件不屬于實名證件范疇的是（）。

A.臨時居民身份證
B.港澳居民身份證
C.臺灣居民來往大陸通行證
D.武警身份證


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1.單項選擇題根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）

A、為恐怖組織籌集經(jīng)費
B、為實施恐怖活動的個人提供物資
C、為恐怖組織提供活動場所
D、明知是恐怖活動，但未向有關(guān)部門舉報

2.單項選擇題金融機構(gòu)違反《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，由中國人民銀行或者其（）按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定進行處罰。

A、省一級以上分支機構(gòu)
B、地市中心支行以上分支機構(gòu)
C、區(qū)一級支行以上機構(gòu)
D、縣（市）支行以上機構(gòu)

3.單項選擇題反洗錢行政主管部門從事反洗錢工作的人員有違反規(guī)定進行調(diào)查的行為，依法給予（）。

A、行政處罰
B、行政處分
C、刑事處罰
D、行政拘留

4.單項選擇題《反洗錢法》賦予國務(wù)院反洗錢行政主管部門最強有力的調(diào)查措施是（）。

A、查閱權(quán)
B、封存權(quán)
C、扣劃權(quán)
D、臨時凍結(jié)權(quán)

5.單項選擇題中國人民銀行或者其分支機構(gòu)實施反洗錢現(xiàn)場檢查時，檢查人員應(yīng)當出示（）和檢查通知書。

A、工作證
B、執(zhí)法證
C、身份證
D、以上都可以

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