單項選擇題中國人民銀行或者其分支機構實施反洗錢現(xiàn)場檢查時，檢查人員應當出示（）和檢查通知書。
A、工作證
B、執(zhí)法證
C、身份證
D、以上都可以
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1.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出（）。
A、補正通知
B、整改通知
C、檢查通知
D、處罰通知
2.單項選擇題2004年5月10日，（）因涉嫌介入與美國制裁的國家的交易，被美聯(lián)儲處以1億美元的罰款，受到全球廣泛關注。
A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行
3.單項選擇題金融機構不得為客戶開立匿名帳戶或（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結算等服務。
A、實名帳戶
B、聯(lián)名帳戶
C、同名帳戶
D、假名賬戶
4.單項選擇題以下對可疑交易的認定標準，描述正確的是（）。
A、客戶存在對敲交易的嫌疑
B、與洗錢低風險國家和地區(qū)有業(yè)務聯(lián)系
C、客戶長期不進行或者少量進行期貨交易
D、客戶以同一種期貨合約為標的，在以一價位開倉后以另一價位等量反向平倉
5.單項選擇題金融機構（）為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易。
A、可以
B、原則上可以
C、不得
D、不可以
最新試題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
題型：判斷題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題