A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
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A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國中國人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.搶劫犯罪
D.洗錢活動
A.研究制訂中國銀行反洗錢目標(biāo)和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關(guān)職能部門和機(jī)構(gòu)落實委員會決議的情況，指導(dǎo)海內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作
D.及時通報有關(guān)反洗錢的重大、特別事項
A.三次
B.一次
C.兩次
D.多次
A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭
最新試題
對銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么？
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
簡述文明規(guī)范服務(wù)總體工作目標(biāo)？
誠實信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)（），恪守誠實信用。
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項服務(wù)規(guī)程，（）。
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是（）。
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機(jī)構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護(hù)所在機(jī)構(gòu)的（），自覺維護(hù)所在機(jī)構(gòu)的形象和聲譽。
營業(yè)網(wǎng)點所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，（）任組長。
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵機(jī)制，增強(qiáng)窗口服務(wù)人員的歸宿感，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。