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單項選擇題居民、非居民個人外匯賬戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進賬，第二日（）取出，然后又有大額資金補充，次日又分筆取出的，屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易；

A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭

1.單項選擇題個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額（）以上的款項劃轉，屬于大額支付交易。

A.10萬元人民幣
B.15萬元人民幣
C.20萬元人民幣
D.16萬元人民幣

2.單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》中要求（）由金融機構進行柜面審查，通過書面方式或其他方式報告。

A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易

3.單項選擇題中國人民銀行查詢可疑支付交易時，有關金融機構應負責查明，及時回復，并（）。

A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關閉此賬戶
D.上報可疑交易

4.單項選擇題存款人申請開立銀行結算賬戶時，金融機構應審查其提交的（）的真實性、完整性、合法性。

A.個人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料

5.單項選擇題金融機構在開展業(yè)務過程中，違反有關法律、行政法規(guī)，從事不正當競爭，損害反洗錢義務的履行的，依照《金融違法行為處罰辦法》的有關規(guī)定處罰，對該金融機構直接責任人員給予紀律處分，情節(jié)嚴重的，取消其直接（）的任職資格。

A.經(jīng)辦人
B.負責的高級管理人員
C.其他人
D.基層管理人員