單項選擇題以下（）不屬于反洗錢委員會的主要職能。
A.研究制訂中國銀行反洗錢目標和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關職能部門和機構(gòu)落實委員會決議的情況，指導海內(nèi)外分支機構(gòu)開展反洗錢工作
D.及時通報有關反洗錢的重大、特別事項
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1.單項選擇題反洗錢工作委員會會議分為定期會議與臨時會議。定期會議原則上每年召開（），如遇國家重大政策調(diào)整或者出現(xiàn)其他特別、突發(fā)事件，經(jīng)秘書處或成員部門提議，可以召開臨時會議。
A.三次
B.一次
C.兩次
D.多次
2.單項選擇題居民、非居民個人外匯賬戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進賬，第二日（）取出，然后又有大額資金補充，次日又分筆取出的，屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易；
A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭
3.單項選擇題個人銀行結(jié)算賬戶之間以及個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額（）以上的款項劃轉(zhuǎn)，屬于大額支付交易。
A.10萬元人民幣
B.15萬元人民幣
C.20萬元人民幣
D.16萬元人民幣
4.單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》中要求（）由金融機構(gòu)進行柜面審查，通過書面方式或其他方式報告。
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
5.單項選擇題中國人民銀行查詢可疑支付交易時，有關金融機構(gòu)應負責查明，及時回復，并（）。
A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關閉此賬戶
D.上報可疑交易
最新試題
銀行業(yè)從業(yè)人員應當自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護所在機構(gòu)的（），自覺維護所在機構(gòu)的形象和聲譽。
題型：多項選擇題
下列關于文明規(guī)范服務組織領導方面正確做法的有（）。
題型：多項選擇題
文明服務規(guī)范關于自助設備管理的要求以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》在銀行業(yè)從業(yè)人員禮貌服務方面的要求是什么？
題型：問答題
制定文明規(guī)范服務的指導思想是什么？
題型：問答題
以下不屬于自律工作委員會負責文明規(guī)范服務工作的是（）。
題型：多項選擇題
文明服務專題活動至少一年舉行（）次，活動要有具體方案，并形成書面總結(jié)。
題型：單項選擇題
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求？
題型：問答題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時應遵循的原則。
題型：問答題
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應當公平競爭，（）。
題型：多項選擇題