A、稅務(wù)機(jī)關(guān)
B、中國(guó)人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會(huì)
D、公安機(jī)關(guān)
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A.賬戶調(diào)查工作
B.反洗錢(qián)義務(wù)
C.洗錢(qián)工作
D.上報(bào)工作程序
A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天
A.2個(gè)工作日內(nèi)
B.3個(gè)工作日內(nèi)
C.2個(gè)日歷日內(nèi)
D.3個(gè)日歷日內(nèi)
A.外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B.個(gè)人單筆匯款超過(guò)等值10萬(wàn)美元以上的
C.將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲(chǔ)蓄賬戶，同一賬戶所有人同時(shí)收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
D.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯。
A.5萬(wàn)美元
B.8萬(wàn)美元
C.15萬(wàn)美元
D.10萬(wàn)美元
最新試題
銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么？
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機(jī)構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護(hù)所在機(jī)構(gòu)的（），自覺(jué)維護(hù)所在機(jī)構(gòu)的形象和聲譽(yù)。
營(yíng)業(yè)場(chǎng)所應(yīng)提供的便民用具有（）。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？
簡(jiǎn)述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過(guò)（）等多種途徑和方式，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
中國(guó)銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的（）。
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是（）。