單項(xiàng)選擇題大額外匯資金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)是指：以轉(zhuǎn)賬、票據(jù)或銀行卡、電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進(jìn)行外匯非現(xiàn)金資金收付交易，其中，個(gè)人當(dāng)天單筆或累計(jì)等值外（）匯以上，企業(yè)當(dāng)天單筆或累計(jì)等值外匯50萬美元以上。
A.5萬美元
B.8萬美元
C.15萬美元
D.10萬美元
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1.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的大額外匯資金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)是指：當(dāng)日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計(jì)等值（）以上。
A.1萬美元
B.1萬人民幣
C.2萬美元
D.2萬人民幣
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將所有大額和可疑外匯資金交易記錄，自交易日起至少保存（）。
A.5年
B.3年
C.2年
D.永久
3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為客戶開立外匯賬戶，應(yīng)當(dāng)遵守（）和《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》，不得為客戶設(shè)立匿名外匯賬戶或明顯以假名開立外匯賬戶。
A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
C.人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
D.《中華人民共和國中國人民銀行法》
4.單項(xiàng)選擇題可疑外匯資金交易，系指外匯交易的金額、頻率、來源、流向和用途等有（）交易行為。
A.明顯特性的
B.違反操作的
C.異常特征的
D.不符合行內(nèi)規(guī)定的
5.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，向國家外匯管理部門報(bào)告（）情況。
A.大額和可疑人民幣交易
B.可疑外匯交易
C.大額外匯交易
D.大額和可疑外匯交易
最新試題
下列關(guān)于文明規(guī)范服務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)方面正確做法的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
文明服務(wù)專題活動(dòng)至少一年舉行（）次，活動(dòng)要有具體方案，并形成書面總結(jié)。
題型：單項(xiàng)選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么？
題型：問答題
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)窗口服務(wù)人員的歸宿感，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
題型：問答題
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求？
題型：問答題
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？
題型：問答題
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)尊重同事，禁止帶有任何歧視性的（）。
題型：多項(xiàng)選擇題