單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為客戶開立外匯賬戶，應(yīng)當(dāng)遵守（）和《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》，不得為客戶設(shè)立匿名外匯賬戶或明顯以假名開立外匯賬戶。
A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
C.人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
D.《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》
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1.單項(xiàng)選擇題可疑外匯資金交易，系指外匯交易的金額、頻率、來源、流向和用途等有（）交易行為。
A.明顯特性的
B.違反操作的
C.異常特征的
D.不符合行內(nèi)規(guī)定的
2.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，向國(guó)家外匯管理部門報(bào)告（）情況。
A.大額和可疑人民幣交易
B.可疑外匯交易
C.大額外匯交易
D.大額和可疑外匯交易
3.單項(xiàng)選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》及《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（）自起施行。
A.2003年3月1日
B.2002年3月1日
C.2004年3月1日
D.2003年4月1日
4.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行和各金融機(jī)構(gòu)不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有規(guī)定的除外。
A.其它金融機(jī)構(gòu)
B.單位或個(gè)人
C.司法機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開立（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。
A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶
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銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？
題型：?jiǎn)柎痤}
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則？
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簡(jiǎn)述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
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制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？
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銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么？
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以下屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
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銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)尊重同事，禁止帶有任何歧視性的（）。
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文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求？
題型：?jiǎn)柎痤}
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題