A.其它金融機(jī)構(gòu)
B.單位或個(gè)人
C.司法機(jī)構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
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A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶
A.法律與合規(guī)部門
B.行長辦公室
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.反洗錢工作委員會(huì)
A.8個(gè)工作日
B.10個(gè)營業(yè)日
C.8個(gè)營業(yè)日
D.10個(gè)日歷日
A.單筆轉(zhuǎn)賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉(zhuǎn)賬
D.多筆現(xiàn)金
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則
最新試題
以下屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求？
以下不屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時(shí)應(yīng)遵循的原則。
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)服務(wù)規(guī)程，（）。
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求？
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說法錯(cuò)誤的是（）。
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說法正確的是（）。