A．5日
B．10日
C．1日
D．2日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》
A．現(xiàn)場檢查
B．行政調(diào)查
C．案件協(xié)查
D．信息分析
A．銀行
B．保險
C．證券
D．期貨
A．《金融機構反洗錢規(guī)定》
B．《金融機構反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A．公安機關
B．工商管理部門
C．保險經(jīng)紀公司
D．代理行
最新試題
金融機構境外分支機構和附屬機構如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息？
金融機構應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告的反洗錢信息有哪些（）
反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括（）
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話需要（）批準后可執(zhí)行。
中國人民銀行或其分支機構在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構在反洗錢工作中存在問題的，應及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應的防范措施。
《金融機構反洗錢機構和崗位設立情況統(tǒng)計表》應填報（）
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
《金融機構反洗錢機構和崗位設立情況統(tǒng)計表》應填報（）。
金融機構應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告的反洗錢信息有哪些？（）
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機構填寫？