多項選擇題金融機構(gòu)境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息？

A．每半年結(jié)束后的10個工作日內(nèi)，將報告日前半年致信駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
B．每半年結(jié)束后的5個工作日內(nèi)，將報告日前半年執(zhí)行駐在國間（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
C．重大情況及時報告
D．不必向中國人民銀行報送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導


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1.多項選擇題以下哪些情況將影響金融機構(gòu)上報信息準確性和完整性。

A．表間數(shù)據(jù)的對照關(guān)系失實
B．數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C．所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D．報表體現(xiàn)分支機構(gòu)數(shù)少于實際數(shù)

2.多項選擇題金融機構(gòu)應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些？（）

A．反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B．反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C．反洗錢宣傳和培訓情況
D．反洗錢年度內(nèi)部審計情況

3.單項選擇題原則上，（）對全國性金融機構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。

A．中國人民銀行
B．中國人民銀行上?？偛?br /> C．中國人民銀行各大分行
D．中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行

4.單項選擇題金融機構(gòu)“反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時（）。

A．年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)報告
B．金融機構(gòu)應及時將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤值貦C構(gòu)，而不必等到上報年度報表時才報告
C．年度結(jié)束后5個工作日內(nèi)報告
D．金融機構(gòu)應于變化后的10個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)

5.多項選擇題在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構(gòu)的職責有哪些？

A．指定專人負責此項工作
B．向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料
C．如實反映反洗錢工作情況
D．主動配合公安機關(guān)調(diào)研可疑交易線索