多項選擇題在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構(gòu)的職責有哪些？

A．指定專人負責此項工作
B．向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料
C．如實反映反洗錢工作情況
D．主動配合公安機關(guān)調(diào)研可疑交易線索


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題金融機構(gòu)報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息？

A．月度反洗錢信息
B．季度反洗錢信息
C．半年度反洗錢信息
D．年度反洗錢信息

2.多項選擇題金融機構(gòu)應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當?shù)胤种袌蟾嬉韵履男┓聪村X信息。

A.執(zhí)行客戶身份識別制定的情況
B.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓情況

3.多項選擇題金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些？

A．反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B．反洗錢工作機構(gòu)、崗位設(shè)立及宣傳和培訓情況
C．執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
D．協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況

4.多項選擇題需要金融機構(gòu)重點參與、配合的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管環(huán)節(jié)包括（）

A．信息收集
B．信息分析評估
C．非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D．信息歸檔

5.多項選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括（）

A．信息收集
B．信息分析評估
C．非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D．信息歸檔