A、指定專人負責(zé)此項工作 B、向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料 C、如實反映反洗錢工作情況 D、主動配合公安機關(guān)調(diào)查反洗錢可疑線索
A、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況 B、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況 C、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況 D、反洗錢年度內(nèi)部審計情況
A、協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況 B、向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況 C、報告可疑交易的情況 D、配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況