A．中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
B．被約見(jiàn)人
C．單位負(fù)責(zé)人
D．部門負(fù)責(zé)人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．5日
B．10日
C．1日
D．2日
A．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管約見(jiàn)談話記錄》
B．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書》
C．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見(jiàn)書》
D．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》
A．現(xiàn)場(chǎng)檢查
B．行政調(diào)查
C．案件協(xié)查
D．信息分析
A．銀行
B．保險(xiǎn)
C．證券
D．期貨
A．《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機(jī)構(gòu)反洗錢大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
最新試題
《金融機(jī)構(gòu)可疑交易情況統(tǒng)計(jì)表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問(wèn)題”而沒(méi)有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報(bào)（）
中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需提前（）送達(dá)通知書，告知對(duì)方談話內(nèi)容，參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。
反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的步驟包括（）
對(duì)涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/p>
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報(bào)（）。
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“通過(guò)代理行識(shí)別數(shù)”中由哪個(gè)行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)填寫？
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)（）。
中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話，需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。