內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當?shù)某绦?、措施避免和減少風險。

金融機構(gòu)從管理層到一般員工都應對反洗錢內(nèi)部控制負有責任。

反洗錢內(nèi)部控制制度與金融機構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點無關。

加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是（）

對協(xié)助人民銀行、公安機關進行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應保密

反洗錢內(nèi)控制度應當具有權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)利。

建立反洗錢內(nèi)部控制機制的基本原則有哪些？

金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)或金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應由委托方承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁性名單、高風險名單或政治敏感人物名單。

反洗錢內(nèi)部控制可脫離金融機構(gòu)的基本框架單獨發(fā)揮作用。