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只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報(bào)人民銀行,而無需進(jìn)行人工分析以篩選過濾掉實(shí)質(zhì)不可疑的交易。
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判斷題
在對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別時(shí)應(yīng)在名單庫(kù)中進(jìn)行篩查,以及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁性名單、高風(fēng)險(xiǎn)名單或政治敏感人物名單。
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判斷題
反洗錢內(nèi)部審計(jì)是金融機(jī)構(gòu)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正反洗錢工作存在問題,防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的有效手段和保障措施。
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