多項選擇題單位銀行結(jié)算賬戶包括以下幾種賬戶類型（）。

A、基本存款賬戶
B、活期存款賬戶
C、個人結(jié)算賬戶
D、一般存款賬戶
E、專用存款賬戶
F、臨時存款賬戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題反洗錢國際合作主要包括

A、加入并實施有關(guān)公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對等主管機關(guān)之間的合作
D、反洗錢信息交換

2.多項選擇題反洗錢義務(wù)主體包括（）。

A、中國人民銀行
B、司法部門
C、金融機構(gòu)
D、特定的非金融機構(gòu)

3.多項選擇題洗錢的過程具有以下哪些特征（）。

A、洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源
B、改變有關(guān)金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程

4.多項選擇題目前在我國通過非金融機構(gòu)進行洗錢的主要類型包括（）。

A、以服務(wù)行業(yè)掩護
B、通過各種投資工具
C、通過拍賣行
D、通過賭博或博彩業(yè)

5.多項選擇題下列哪些交易或者行為，金融機構(gòu)應(yīng)當作為可疑交易進行報告（）。

A、金融機構(gòu)在黃金交易所進行的黃金交易
B、提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符
C、證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金