A、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
B、提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符
C、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
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A、行政機(jī)關(guān)
B、司法機(jī)關(guān)
C、國家權(quán)力機(jī)關(guān)的下屬企事業(yè)單位
D、國際金融組織和外國政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
A、反洗錢統(tǒng)計報表
B、反洗錢信息資料
C、稽核審計工作中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
D、客戶身份資料
A、聯(lián)合國禁毒公約
B、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國際公約
D、聯(lián)合國反腐敗公約
A.調(diào)查人員為二人
B.出示合法證件
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.國務(wù)院規(guī)定的其他條件
A、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬元的財產(chǎn)保險
B、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬元的個人人身保險
C、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)人民幣20萬元的保險
D、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)2萬美元的保險
最新試題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
反洗錢的審計要點(diǎn)包括（）。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？