多項選擇題洗錢的過程具有以下哪些特征（）。

A、洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源
B、改變有關(guān)金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題目前在我國通過非金融機構(gòu)進行洗錢的主要類型包括（）。

A、以服務(wù)行業(yè)掩護
B、通過各種投資工具
C、通過拍賣行
D、通過賭博或博彩業(yè)

2.多項選擇題下列哪些交易或者行為，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進行報告（）。

A、金融機構(gòu)在黃金交易所進行的黃金交易
B、提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符
C、證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金

3.多項選擇題交易一方為下列哪些單位的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告（）。

A、行政機關(guān)
B、司法機關(guān)
C、國家權(quán)力機關(guān)的下屬企事業(yè)單位
D、國際金融組織和外國政府貸款項下的債務(wù)掉期交易

4.多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）。

A、反洗錢統(tǒng)計報表
B、反洗錢信息資料
C、稽核審計工作中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
D、客戶身份資料

5.多項選擇題我國目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個涉及反洗錢和反恐融資問題的國際公約。

A、聯(lián)合國禁毒公約
B、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國際公約
D、聯(lián)合國反腐敗公約