A、提供必要的工作場所、設備，按照調查通知的要求準備好調查需要的檔案資料，電子數(shù)據(jù)
B、通知調查涉及機構、部門、人員屆時到位等，以便現(xiàn)場調查的順利進行
C、審核調查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調查通知書
D、配合開展現(xiàn)場調查，包括協(xié)助安排相關人員接受詢問，協(xié)助查閱或復制有關文件盒資料，以及協(xié)助封存有關資料
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A、配合調查義務
B、如實提供信息義務
C、保密義務
D、拒絕調查義務
A.簡潔性
B.真實性
C.完整性
D.必要性
A．拒絕調查的權利
B．核對、補充和更正詢問筆錄的權利
C．清點及封存清單的權利
D．逾期自動解除凍結的權利
A、客戶及其日常經(jīng)營活動
B、客戶辦理結算情況
C、客戶買賣外匯情況
D、客戶開銷戶情況
A、客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，金融機構應當立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告
B、中國人民銀行當?shù)胤种C構接到金融機構報告后，應當立即向有管轄權的偵查機關先行緊急報案
C、臨時凍結期限為48小時，自金融機構接到《臨時凍結通知書》之時起計算
D、金融機構解除臨時凍結的兩個前提是接到中國人民銀行的《解除臨時凍結通知書》或在臨時凍結措施后48小時內未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。