多項選擇題對以下臨時凍結措施說法正確的有()

A、客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的,金融機構應當立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告
B、中國人民銀行當?shù)胤种C構接到金融機構報告后,應當立即向有管轄權的偵查機關先行緊急報案
C、臨時凍結期限為48小時,自金融機構接到《臨時凍結通知書》之時起計算
D、金融機構解除臨時凍結的兩個前提是接到中國人民銀行的《解除臨時凍結通知書》或在臨時凍結措施后48小時內未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知


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1.單項選擇題以下不正確的說法是()。

A.編制建筑安裝工程費用定額應貫徹簡明適用原則
B.建筑安裝工程費用定額應實行同一工程,同一費率
C.編制建筑安裝工程費用定額可以采取工人座談會方法
D.建筑安裝工程費用定額一般是以某個或多個自變量為計算基礎,反映專項費用社會必要勞動量的標準

2.多項選擇題對可疑類客戶采取哪些風險控制措施()

A.與可疑類客戶建立業(yè)務關系時,應當采取標準型盡職調查措施識別客戶身份,并按照本機構特定的業(yè)務處理程序進行辦理
B.在可疑類客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間,應當全面了解客戶的信息,加強監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C.對于可疑類客戶,以后應當對其身份信息以及資金交易狀況進行審核,審核頻率應高于關注類客戶,并根據(jù)結果調整客戶洗錢風險等級
D.可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內再出現(xiàn)可疑交易,應持續(xù)進行報告

3.多項選擇題對關注類客戶,應在標準型盡職調查措施基礎上視情采取如下哪些加強型措施()

A.在關注客戶的業(yè)務存續(xù)期間,應當了解客戶的資金來源,資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息,關注客戶的金融交易活動
B.定期對其身份信息以及資金交易狀況進行審核,并根據(jù)審核結果更新客戶身份信心資料,調整客戶洗錢風險等級
C.定期審核頻率可根據(jù)各銀行的實際情況進行確認,但應高于對正常類客戶的審核頻率,建議審核周期不超過2年
D.關注類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內出現(xiàn)異常情況,重新對客戶洗錢風險進行全面評估,及時調增客戶洗錢風險等級,確認為可疑的,應及時報告可疑交易

4.多項選擇題銀行客戶洗錢風險分類應參考的業(yè)務因素通常包括但不限于以下哪些因素()

A.自助業(yè)務或電子銀行業(yè)務
B.現(xiàn)金業(yè)務
C.代理業(yè)務或無記名業(yè)務
D.匯兌業(yè)務

5.多項選擇題以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考因素()

A.其經(jīng)營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B.長期存在大額交易的客戶
C.與高風險國家、地區(qū)或客戶有密切貿易往來的客戶
D.股權結構過于復雜,使實際受益人難于辨認的客戶