多項選擇題銀行對先前獲得的客戶身份資料哪些方面存在疑點的，應重新識別客戶身份？（）

A.簡潔性
B.真實性
C.完整性
D.必要性


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1.多項選擇題金融機構配合開展反洗錢調查時具有哪些權利（）

A．拒絕調查的權利
B．核對、補充和更正詢問筆錄的權利
C．清點及封存清單的權利
D．逾期自動解除凍結的權利

2.多項選擇題金融機構在采取持續(xù)的客戶身份識別措施時，應關注哪些情況（）

A、客戶及其日常經營活動
B、客戶辦理結算情況
C、客戶買賣外匯情況
D、客戶開銷戶情況

3.多項選擇題對以下臨時凍結措施說法正確的有（）

A、客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，金融機構應當立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告
B、中國人民銀行當?shù)胤种C構接到金融機構報告后，應當立即向有管轄權的偵查機關先行緊急報案
C、臨時凍結期限為48小時，自金融機構接到《臨時凍結通知書》之時起計算
D、金融機構解除臨時凍結的兩個前提是接到中國人民銀行的《解除臨時凍結通知書》或在臨時凍結措施后48小時內未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知

4.單項選擇題以下不正確的說法是（）。

A.編制建筑安裝工程費用定額應貫徹簡明適用原則
B.建筑安裝工程費用定額應實行同一工程，同一費率
C.編制建筑安裝工程費用定額可以采取工人座談會方法
D.建筑安裝工程費用定額一般是以某個或多個自變量為計算基礎，反映專項費用社會必要勞動量的標準

5.多項選擇題對可疑類客戶采取哪些風險控制措施（）

A．與可疑類客戶建立業(yè)務關系時，應當采取標準型盡職調查措施識別客戶身份，并按照本機構特定的業(yè)務處理程序進行辦理
B．在可疑類客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，應當全面了解客戶的信息，加強監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C．對于可疑類客戶，以后應當對其身份信息以及資金交易狀況進行審核，審核頻率應高于關注類客戶，并根據(jù)結果調整客戶洗錢風險等級
D．可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內再出現(xiàn)可疑交易，應持續(xù)進行報告