單項(xiàng)選擇題對于未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu),中國人民銀行可以()。

A.處二十萬元以上二百萬元以下罰款
B.對直接負(fù)責(zé)的董事.高級管理人員和其他直接責(zé)任人員,處五萬元以上十萬元以下罰款
C.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
D.對直接負(fù)責(zé)的董事.高級管理人員和其他直接責(zé)任人員,處五萬元以上二十萬元以下罰款


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題對客戶開展反洗錢宣傳是金融機(jī)構(gòu)()。

A.自發(fā)行為
B.社會義務(wù)
C.法定義務(wù)
D.自覺行為

3.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分類的原則不包括()。

A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識別時(shí)要貫徹的基本原則是()

A.實(shí)事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴(yán)進(jìn)寬出
D.了解你的客戶