單項選擇題客戶辦理等值5萬美元（含）以下的特殊退匯業(yè)務需要如何處理？（）
A.要求客戶去外匯局開立登記表
B.無需開立登記表，可簡化流程辦理
C.需審核稅務備案表
D.無法辦理
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1.單項選擇題開戶人非開戶所在地戶籍（簡稱異地客戶），客戶無法提供在所在地工作、生活的有效輔助證明材料，應如何處理？（）
A.在滿足賬戶實名制及反洗錢等要求下，可采取賬戶分類管理措施，引導客戶申請面核Ⅱ類賬戶
B.可審慎開通Ⅰ類賬戶，合理設置網銀轉賬限額
C.拒絕開戶
2.單項選擇題境外個人購匯和結匯的年度便利化額度分別為（）。
A.無便利化額度；無便利化額度
B.5萬美元；無便利化額度
C.無便利化額度；5萬美元
D.5萬美元；5萬美元
3.單項選擇題金融營銷宣傳物料的形式不包括（）。
A.短信
B.海報
C.視頻
D.銷售協(xié)議書
4.單項選擇題金融機構應在接到補正通知的（）個工作日內補正大額交易報告或可疑交易報告。
A.3
B.5
C.10
D.15
5.單項選擇題關于招行保密管理的基本模式，下列說法錯誤的是（）。
A.敏感程度較高的工作秘密無需參照國家秘密進行管理
B.工作秘密按照“誰接收，誰主管；誰使用，誰負責”的基本原則進行管理
C.商業(yè)秘密按照“誰創(chuàng)建，誰主管；誰使用，誰負責”的基本原則進行管理
最新試題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
題型：多項選擇題
客戶類核算種類是由（）構成。
題型：多項選擇題
以下關于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
題型：多項選擇題
紙質存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務后（）轉存到一卡通活期賬戶。
題型：單項選擇題
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
題型：多項選擇題
哪項子項中止可由柜面主動設置？（）
題型：單項選擇題
對于網點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）
題型：多項選擇題
客戶前來領取社?？?，但該卡因長期未領被招商銀行進行封存管理。因原封存經辦員不當班，網點與客戶約定的后續(xù)領卡時間最長不得超過（）。
題型：單項選擇題
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。
題型：多項選擇題