單項選擇題《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作流程》所稱的案件的性質(zhì)屬于（）
A.行政案件
B.刑事案件
C.因經(jīng)濟糾紛引起的民事案件
D.商業(yè)賄賂案件
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1.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)基層營業(yè)機構(gòu)負責人輪崗期限最長不超過（）年，輪崗同時必須實施離任審計。
A.1
B.2
C.3
D.5
2.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)重要崗位員工輪崗期限原則上以（）為限，輪崗率要求（）。
A.半年；50%
B.半年；100%
C.一年；50%
D.一年；100%
3.單項選擇題涉案金額等值人民幣（）萬元以上的屬于重大、惡性案件。
A.一百
B.五百
C.一千
D.五千
4.單項選擇題甲是A農(nóng)商銀行的客戶經(jīng)理，甲的姐姐開辦了一家B公司，B公司資金緊張，請求甲幫忙貸款，并且無任何抵押等擔保方式，但甲隱瞞這一事實，向B公司發(fā)放了信用貸款，給A銀行造成了重大損失，對于以上情形，以下說法錯誤的是：（）
A.甲構(gòu)成了違法發(fā)放貸款罪
B.甲的犯罪行為應當從重處罰
C.B公司屬于甲的關(guān)系人
D.甲的行為構(gòu)成一般違規(guī)，不構(gòu)成刑法上的犯罪
5.單項選擇題行社員工與外部人員串通騙取銀行貸款屬于（）。
A.操作風險
B.信用風險
C.市場風險
D.流動性風險
最新試題
銀行員工可以以個人名義與客戶建立私人委托關(guān)系。
題型：判斷題
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置三項制度包括（）
題型：多項選擇題
在雙人分開保管密碼和鑰匙的情況下，自助設(shè)備保險柜鑰匙在使用完畢后，可不入庫（柜）保管。
題型：判斷題
案防制度中嚴禁柜員代客戶保管的物品有：（）
題型：多項選擇題
《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，成功堵截的案件，不納入案件統(tǒng)計。
題型：判斷題
關(guān)于金庫鑰匙、密碼管理以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構(gòu)發(fā)生的民事案件和行政案件有關(guān)信息屬于《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件（風險）信息報送及登記辦法》所指的案件信息。
題型：判斷題
根據(jù)銀監(jiān)部門有關(guān)文件，案件責任追究的有關(guān)要求（）。
題型：多項選擇題
簡述銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作中所述的案件定義。
題型：問答題
銀行業(yè)機構(gòu)從業(yè)人員凡是發(fā)生有章不循、違章操作的，不論是否造成損失一律嚴肅處理，涉嫌違法的要堅決移送司法機關(guān)。
題型：判斷題