A.戶籍
B.家庭
C.經濟利益關系
D.住房
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A.開戶資料填寫有誤
B.開戶理由不合理。
C.開立業(yè)務與客戶身份不相符。
D.有明顯理由懷疑開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動的。
A.贈送
B.出借
C.出售
D.購買
A.授權經辦人身份證件原件
B.開戶人身份證件復印件
C.批量數(shù)據(jù)表
D.開戶人身份證件原件
A.存款人的境外電話號碼，且沒有我國境內電話號碼；
B.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉賬的指令；
C.賬戶代理人或者授權簽字人的境外地址；
D.境外的轉交地址或者留交地址，并且是唯一地址。轉交地址是指存款人要求將其相關信函寄給轉交人的地址，轉交人收到信函后再交給存款人。留交地址是指存款人要求將其相關信函暫時存放的地址。
A.護照原件
B.護照復印件
C.本人在其國家的合法身份證明文件原件
D.公證書原件
E.公證書復印件
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
個人客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地址