A.開戶資料填寫有誤
B.開戶理由不合理。
C.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符。
D.有明顯理由懷疑開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動的。
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A.贈送
B.出借
C.出售
D.購買
A.授權(quán)經(jīng)辦人身份證件原件
B.開戶人身份證件復(fù)印件
C.批量數(shù)據(jù)表
D.開戶人身份證件原件
A.存款人的境外電話號碼，且沒有我國境內(nèi)電話號碼；
B.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉(zhuǎn)賬的指令；
C.賬戶代理人或者授權(quán)簽字人的境外地址；
D.境外的轉(zhuǎn)交地址或者留交地址，并且是唯一地址。轉(zhuǎn)交地址是指存款人要求將其相關(guān)信函寄給轉(zhuǎn)交人的地址，轉(zhuǎn)交人收到信函后再交給存款人。留交地址是指存款人要求將其相關(guān)信函暫時存放的地址。
A.護(hù)照原件
B.護(hù)照復(fù)印件
C.本人在其國家的合法身份證明文件原件
D.公證書原件
E.公證書復(fù)印件
A.在開戶地?fù)碛形飿I(yè)并提供房屋產(chǎn)權(quán)證或首付款收據(jù)復(fù)印件（如產(chǎn)權(quán)僅屬配偶一方，需提供結(jié)婚證或戶口本復(fù)印件）；
B.申請人為在當(dāng)?shù)刈圆⒃谖?行開立單位賬戶的大中型企業(yè)的中高級管理人員，向我*行提供所在單位的工作證明（單位書面證明）；
C.在開戶所在地的稅收證明
D.申請人為在當(dāng)?shù)刈缘乃綘I企業(yè)法人代表，向我*行提供營業(yè)執(zhí)照正本
最新試題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)