A.贈(zèng)送
B.出借
C.出售
D.購(gòu)買
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A.授權(quán)經(jīng)辦人身份證件原件
B.開戶人身份證件復(fù)印件
C.批量數(shù)據(jù)表
D.開戶人身份證件原件
A.存款人的境外電話號(hào)碼，且沒有我國(guó)境內(nèi)電話號(hào)碼；
B.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉(zhuǎn)賬的指令；
C.賬戶代理人或者授權(quán)簽字人的境外地址；
D.境外的轉(zhuǎn)交地址或者留交地址，并且是唯一地址。轉(zhuǎn)交地址是指存款人要求將其相關(guān)信函寄給轉(zhuǎn)交人的地址，轉(zhuǎn)交人收到信函后再交給存款人。留交地址是指存款人要求將其相關(guān)信函暫時(shí)存放的地址。
A.護(hù)照原件
B.護(hù)照復(fù)印件
C.本人在其國(guó)家的合法身份證明文件原件
D.公證書原件
E.公證書復(fù)印件
A.在開戶地?fù)碛形飿I(yè)并提供房屋產(chǎn)權(quán)證或首付款收據(jù)復(fù)印件（如產(chǎn)權(quán)僅屬配偶一方，需提供結(jié)婚證或戶口本復(fù)印件）；
B.申請(qǐng)人為在當(dāng)?shù)刈?cè)并在我*行開立單位賬戶的大中型企業(yè)的中高級(jí)管理人員，向我*行提供所在單位的工作證明（單位書面證明）；
C.在開戶所在地的稅收證明
D.申請(qǐng)人為在當(dāng)?shù)刈?cè)的私營(yíng)企業(yè)法人代表，向我*行提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
A.核實(shí)電話
B.核實(shí)結(jié)果
C.核實(shí)日期
D.核實(shí)經(jīng)辦人
E.代理人與被代理人的關(guān)系
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)