A.存款人的境外電話號碼，且沒有我國境內(nèi)電話號碼；
B.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉賬的指令；
C.賬戶代理人或者授權簽字人的境外地址；
D.境外的轉交地址或者留交地址，并且是唯一地址。轉交地址是指存款人要求將其相關信函寄給轉交人的地址，轉交人收到信函后再交給存款人。留交地址是指存款人要求將其相關信函暫時存放的地址。
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A.護照原件
B.護照復印件
C.本人在其國家的合法身份證明文件原件
D.公證書原件
E.公證書復印件
A.在開戶地擁有物業(yè)并提供房屋產(chǎn)權證或首付款收據(jù)復印件（如產(chǎn)權僅屬配偶一方，需提供結婚證或戶口本復印件）；
B.申請人為在當?shù)刈圆⒃谖?行開立單位賬戶的大中型企業(yè)的中高級管理人員，向我*行提供所在單位的工作證明（單位書面證明）；
C.在開戶所在地的稅收證明
D.申請人為在當?shù)刈缘乃綘I企業(yè)法人代表，向我*行提供營業(yè)執(zhí)照正本
A.核實電話
B.核實結果
C.核實日期
D.核實經(jīng)辦人
E.代理人與被代理人的關系
A.存款人的有效身份證件及輔助身份證明材料（如需）
B.代理人的有效身份證件及輔助身份證明材料（如需）
C.由存款人本人簽署的稅收居民身份聲明文件
D.開戶行認為有必要的，應要求代理人出具證明代理關系的公證書
E.合法的委托書
A.個人銀行結算賬戶管理協(xié)議
B.客戶須知
C.借記卡章程
D.稅收居民身份聲明文件
最新試題
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。